Как сообщили «Башинформу» в пресс-центре МВД России, с 13 по 16 мая этого года сотрудники полиции проводили следственные действия на территории Башкортостана, в том числе обыски в жилых помещениях и допросы бывших сотрудников ПАО «Роскомснаббанк», работников площадки «Золотой запас» (ООО «Золотой запас»), работников группы компаний «Первый трест». Стражи порядка изъяли компьютерные, мобильные устройства фигурантов, документацию, имеющую значение для уголовного дела.
Как пояснили в ведомстве, предметом расследования является деятельность недобросовестных заёмщиков ПАО «Роскомснаббанк» (75 организаций), а также не более 10 организаций, входящих в группу компаний «Первый трест». Следственные и процессуальные действия проводились с участием бывших сотрудников «Роскомснаббанка», бывших и действующих работников площадки «Золотой запас» и «Первого треста».
«Обыски и выемки в офисных помещениях организаций не проводились. Информация о проведении обысков «в более чем в 112 компаниях, связанных с «Золотым запасом» не соответствует действительности, — подчеркнули в МВД России. — Обвинение по уголовному делу предъявлено 9 лицам, 3 из которых скрылись от органов предварительного следствия и объявлены в международный розыск».
Сейчас завершается производство ранее назначенных судебных экспертиз — в общей сложности их более 60, а также необходимый объем следственных действий с потерпевшими по уголовному делу. Запланировано предъявление обвинения в окончательной редакции и завершение расследования.
Как сообщал «Башинформ» , в марте 2019 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Роскомснаббанк». Одновременно регулятор аннулировал лицензию на осуществление кредитной организацией «Роскомснаббанк» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в связи с чем начались проблемы инвестиционной площадки «Золотой запас». На счетах оказались «заморожены» деньги вкладчиков. Общая сумма требований к компаниям-заемщикам, действовавшим через «Золотой запас», составляла 1,7 млрд рублей.
Автор:Дарья Субботина
