Криминальная «прачечная» закрыта

Криминальная «прачечная» закрыта
Фото: ufaved.info
Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России задержали троих уфимцев. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности.

«Предварительно установлено, что за период с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на их счета денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12%. Общий оборот превысил 1 миллиард рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали женщину – предполагаемого организатора – в Краснодарском крае, а двоих ее подельников в Уфе. В ходе обысков изъяты смартфоны, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователем СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам предъявлено обвинение и избраны различные меры пресечения. Расследование продолжается», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: скриншот видео
Источник:
10.04.2025 13:07

Новости соседних регионов по теме:

Под Орлом «Приора» влетела в «Газель» - OrelGrad.Ru
Пострадали трое человек. Фото: Управление МВД по Орловской области О ДТП рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.
14:45 08.04.2025 OrelGrad.Ru - Орел
 
По теме
16 апреля с 13 до 15 часов в отделении судебных приставов по г. Учалы и Учалинскому району Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Башкортостан состоится выездной прием граждан.
Управление по делам архивов Республики Башкортостан  организовал документальную выставку «На защите Отечества», посвященная Году Защитника Отечества и Году поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
#80летПобеды К 80-летию Победы Управление по делам архивов Республики Башкортостан и Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан создали совместный проект.