В Башкирии будут судить организаторов фиктивного банка

В Башкирии будут судить организаторов фиктивного банка
Фото: resbash.ru
Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности на сумму более 100 миллионов рублей. В Башкирии будут судить организаторов фиктивного банка

В уголовном деле восемь фигурантов, все — жители Уфы. Они обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежей.

Десять лет назад уфимец создал финансовую структуру аналогичную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денежных средств.

Для получения незаконной прибыли организатор привлек своего брата и еще семерых граждан. Соучастники создали более 85 фирм — однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Используя расчетные счета подконтрольных организаций, они с 2015 года по 2022 год совершали незаконные банковские операции.

За свои услуги обвиняемые получали 5 —15 процентов от суммы операции. Всего за указанный период оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 миллионов рублей.

Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Уфы. В отношении еще одного соучастника ранее вынесен обвинительный приговор, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Фото автора.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
Источник:
15.02.2025 09:26

Ещё новости о событии:

В Башкирии будут судить организаторов фиктивного банка - Сетевое издание Республика Башкортостан

В Башкирии будут судить организаторов фиктивного банка

Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности на сумму более 100 миллионов рублей.
09:26 15.02.2025 Сетевое издание Республика Башкортостан - Уфа
В Уфе сотрудница нефтяной компании предстанет перед судом за получение незаконного денежного вознаграждение за организацию победы в конкурсных процедурах - Следственный комитет
Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшей сотрудницы филиала нефтеперерабатывающей компании в соверше
21:54 14.02.2025 Следственный комитет - Уфа
В Салаватском районе Республики Башкортостан назначен мировой судья.
17:17 14.02.2025 Салаватский межрайонный суд - Малояз
Прокуратура Орджоникидзевского района г. Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы.
17:04 14.02.2025 Прокуратура РБ - Уфа
31 января председатель Кармаскалинского межрайонного суда Республики Башкортостан Эдуард Уразбахтин представил коллективу межрайонного суда и аппаратам судебных участков по Кармаскалинскому и Архангельскому районов вперв
15:45 14.02.2025 Кармаскалинский межрайонный суд - Кармаскалы

Новости соседних регионов по теме:

Прокуратура Республики Хакасия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей региона.
09:55 17.02.2025 Прокуратура - Абакан
Прокуратура Железнодорожного района Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя.
07:05 15.02.2025 Stolica58.Ru - Пенза
20-летний пензенец, сбивший двух пенсионерок, предстанет перед судом - Комсомольская правда
Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Фото: Пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.
18:27 14.02.2025 Комсомольская правда - Пенза
В Тульской области напавший на полицейского житель Ефремова пойдет под суд - Центр 71
Ефремовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя.
18:07 14.02.2025 Центр 71 - Тула
Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15 граждан.
16:21 14.02.2025 Прокуратура РТ - Казань
Прокуратура Сафакулевского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя.
13:55 14.02.2025 Прокуратура - Курган
Волгоградская правда - Газета Волгоградская правда
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 мужчин и 3 женщин.
13:01 14.02.2025 Газета Волгоградская правда - Волгоград
47 миллионов рублей не доплатил в казну директор алкогольного бизнеса - ГТРК
Прокуратура города Ефремова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего мужчины.
12:25 14.02.2025 ГТРК - Тула
Прокуратура Октябрьского района Саратова утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя.
11:50 14.02.2025 Прокуратура - Саратов
В Новосибирске будут судить группу автоподставщиков - Baikal24.Ru
В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в сфере автострахования и причинении ущерба на сумму свыше 4,3 миллионов рублей.
17:50 14.02.2025 Baikal24.Ru - Иркутск
Прокуратурой Республики Северная Осетия – Алания утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя г. Владикавказа.
18:27 13.02.2025 Прокуратура - Владикавказ
Прокурор Московского района г. Калининграда утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя.
17:12 13.02.2025 Прокуратура Калининградской области - Калининград
В Адыгее перед судом предстанет директор организации за мошенничество - ИА Адыгея Сегодня
Фото: Прокуратура Республики Адыгея Прокуратура Республики Адыгея утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации.
15:34 13.02.2025 ИА Адыгея Сегодня - Майкоп
До 6 лет лишения свободы грозит шадринцу за кражу денег с чужой банковской карты - Shadr.Info
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Шадринская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении денежных средств с банковской карты.
15:23 13.02.2025 Shadr.Info - Шадринск
Прокуратура Республики Адыгея утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации.
14:59 13.02.2025 Прокуратура - Майкоп
В Саратове суд рассмотрит уголовное дело, связанное с незаконным оборотом свыше 7,5 миллионов рублей.
14:06 13.02.2025 Novosti-Saratova.Ru - Саратов
Прокуратура г.Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой 29-летней жительницы г.Волжского Волгоградской области.
13:52 13.02.2025 Прокуратура - Волгоград
Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.
13:23 13.02.2025 Прокуратура Санкт-Петербурга - Санкт-Петербург
Прокуратура Октябрьского района г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 19-летнего местного жителя.
16:55 13.02.2025 Прокуратура - Томск
 
По теме
Мелеузовским районным судом Республики Башкортостан рассмотрено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя г. Мелеуз, который в январе 2025 г. в ходе ссоры с бывшей женой открыто похитил,
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан в связи с выявленными нарушениями обратилось в суд с административным исковым заявлением о ликвидации Региональной общественной организации
11 февраля 2025 года Кугарчинским межрайонным судом Республики Башкортостан рассмотрено уголовное дело в отношении 44 летней уроженки и жительницы   с.Мраково Кугарчинского района Республики Башкортостан    К.
 
Происшествия
В Уфе умер народный артист России и Башкортостана Фидан Гафаров - Башинформ
В Уфе остановилось сердце народного артиста России, Башкортостана и Татарстана Фидана Гафарова — человека-легенды, почетного гражданина Уфы, знаменитого актера Башкирского драмтеатра, олицетворявшего целую эпоху.
Башинформ
 
Культура